Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó tổng giám đốc SCB bị đề nghị truy tố 2 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền; còn 4 bị can bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới gồm: Nguyễn Vũ Anh Thi, Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn phát triển hạ tầng và BĐS Việt Nam; Nguyễn Hữu Hiệu, Phó tổng giám đốc Công ty CP đầu tư Square Việt Nam;, Võ Tấn Hoàng Văn, cựu Tổng giám đốc SCB; Bùi Anh Dũng, cựu Chủ tịch HĐQT SCB.xổ số kiến thiết miền nam